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昨天被抓!紐約華男留學生申請$700萬紓困款,美國政府還真給!豪購勞力士奔馳LV,住月租$1.7萬豪華公寓!刑期共109年!

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昨天被抓!紐約華男留學生申請$700萬紓困款,美國政府還真給!豪購勞力士奔馳LV,住月租$1.7萬豪華公寓!刑期共109年!

華男持學生簽證在美國開公司,申請紓困款700萬美元;
由窮學生變身大富豪,買奔馳勞力士LV,住豪華公寓;
提交給國稅局的名單上,去世的足球教練都成為他手下的員工;
刑期加起來為109年。

開五家公司,申請$700萬紓困款

這是一個由窮學生變富豪的故事,也是一個由“一夜”富豪變囚犯的故事。
昨天(8月18日)上午,紐約市一名持學生簽證進入美國的台灣男子因涉嫌提交欺詐性信息,詐騙大流行薪資保護計劃(PPP)和經濟傷害災難貸款(EIDL)的700萬美元紓困款面臨被起訴,被警方逮捕。

紐約南區聯邦檢察官辦公室公佈的信息顯示,24歲的鄭勝文(SHENG-WEN CHENG,音譯)被控多項欺詐罪,包括針對美國的重大欺詐、電匯欺詐和銀行欺詐,以及在提供給金融機構的文件中偽造公司員工工資單簽名的嚴重身份盜用行為。所有被指控的罪名若成立,其最高刑期加起來為109年。
根據起訴書,鄭勝文利用其他人的身份向聯邦小企業局(SBA)和五家金融機構提供虛假陳述,聲稱由他控制的公司共有200多名員工,每月工資為150萬美元,而實際上,他的公司員工總數不超過14名。

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起訴書中介紹,鄭勝文持學生簽證進入美國,獲得賓夕法尼亞州立大學的學士學位,自稱“連續創業者”(serial entrepreneur)。從今年4月到8月13日左右,他似乎利用其他人的身份向SBA和至少5家金融機構提交了在線申請,貸款總額超過700萬美元。

政府通過聯邦小企業局的PPP和EIDL計劃為鄭勝文控制的以下5家公司提供政府擔保的貸款,包括:Alchemy Finance,Inc.,Alchemy Guarantor LLC ,Celeri Network,Inc.,Celeri Treasury LLC和Wynston York LLC 。

起訴書說,為了支持在貸款申請中關於僱員人數和支付工資的虛假陳述,鄭勝文提交了從未在美國國稅局實際提交過的假報稅記錄,還有偽造電子簽名的工資記錄。其中一家公司還提交了工資摘要,列出90多名他聲稱為其僱員的姓名,其中一些為現任和前任運動員、藝術家、演員和公眾人物。例如,《早安美國》的一名共同主持人,一名前國家橄欖球聯盟的球員以及一位已故的賓州大學著名足球教練,都上了他的工資名單。

根據鄭勝文提交的PPP貸款申請,截至8月,政府為鄭勝文公司批准的PPP貸款總額超過370萬美元,大約280萬美元的PPP貸款收益在8月13日已存入由鄭勝文單獨控制的銀行賬戶中。政府根據迄今收到的銀行記錄,發現鄭勝文未將PPP貸款收益用於所要求的薪金、抵押貸款利息、租金和水電費用,而是使用了280萬美元貸款收益中的一部分。

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起訴書說,迄今為止,鄭勝文已收到約280萬美元的PPP貸款收入,已將其中88萬多美元轉移到國外;又取出了大約36萬美元的現金和/或支票,並花費了超過27.5萬美元的個人開支。

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鄭勝文將至少約88.1萬美元的PPP貸款收入轉入了台灣、英國、韓國和新加坡的不同人的銀行賬戶;似乎已經提取了至少約36萬美元的PPP貸款收益;並花費了27.9萬美元用於個人支出,例如:

1、用4萬美元買一隻18克拉勞力士金表,
2、每月為豪華公寓支付1.7萬美元租金,
3、花5千美元添置家具,
4、又用了至少約8萬美元購買2020版的S560X4 Mercedes奔馳車,
5、在LV等奢侈品牌上花費3.7萬美元;
最後,還有至少16萬美元的PPP貸款收益轉移到他控制的一個國際賬戶中。

紐約南區代理聯邦檢察官施特勞斯(Audrey Strauss)表示:“在這麼多小企業及員工面臨嚴峻財務困境的時候,鄭勝文卻依其申述的緊急救助來撈錢。他的帶薪假期以今天早上被捕告終。”
聯邦調查局助理局長斯威尼(William F. Sweeney Jr)表示,這不是FBI看到的第一個SBA欺詐案件,也不會是最後一個。
紐約南區聯邦檢察官辦公室呼籲,任何認為自己可能是本次調查的受害者或了解有關本次調查信息的企業或個人,應致電1-800-CALL-FBI(225-5324)與FBI聯繫。

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紓困款太誘人,易引來詐騙

美國政府問責局(Government Accountability Office)6月25日發布一份報告指出,總額高達6700億美元的“薪資保護計劃”(PPP)很容易引來欺詐行為。報告稱:“由於獲批的貸款數量、處理速度以及有限的保障措施,一些欺詐性或誇大的申請獲得批准的風險很大。”

問責局指出,為了迅速向陷入困境的小企業提供貸款,聯邦小企業局(SBA)允許貸款人依靠借款人的證書來確定貸款資格。該局表示:“依賴申請者的自我認證可能意味著,這項計劃容易被那些希望規避資格要求或從事犯罪活動的人利用。”

在新一輪幫助中小企業度過疫情難關的措施出台前,各界也呼籲對這些貸款加強防詐騙監管。
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